Ведомости,
25 апреля 2001 г.
Сергей Игнатьев: важно начать борьбу с отмыванием доходов 576 просмотров
Вчера правительство внесло в Госдуму законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", принятие которого в течение нескольких лет было идеей фикс для сотрудничающих с Россией международных организаций и головной болью для наших чиновников. Именно из-за отсутствия этого закона Россия несколько раз попадала в черный список стран, не противодействующих отмыванию грязных денег. Международные организации, такие как Рабочая группа по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, рекомендуют правительствам других государств особо контролировать банковские операции с Россией.
Подготовленный правительством закон рисует лишь общие контуры системы контроля за финансовыми операциями, которую еще предстоит разработать, однако он поможет избежать обвинений в том, что Россия не борется с отмыванием денег. Проект предполагает создание специального уполномоченного органа, который займется отслеживанием и анализом подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Для этого банки, страховые компании, игорные заведения, организации, осуществляющие денежные переводы и проводящие лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган информацию об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Однако это нужно будет делать лишь в том случае, если величина сделки превысит 500000 руб. Однако даже такой рамочный вариант вызвал критику, притом не только со стороны банкиров, но и со стороны самих федеральных ведомств: после первого рассмотрения проекта на заседании правительства он был отправлен на доработку.
КАИКА З. (с сокращениями)
Вся пресса за 25 апреля 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
31 октября 2024 г.
|
|
Газета.Ru, 31 октября 2024 г.
Страховщики не хотят увеличивать сроки ремонта по ОСАГО
|
|
Казахстанский портал о страховании, 31 октября 2024 г.
В отчете LMA подчеркивается «критическая роль» страхования в период перехода
|
|
РИА Новости, 31 октября 2024 г.
Омский производитель снеков удвоил экспорт с помощью программы страхования
|
|
Казахстанский портал о страховании, 31 октября 2024 г.
Beazley запускает новый консорциум по комбинированному страхованию для финансовых учреждений
|
|
tomsk.ru, 31 октября 2024 г.
Жители Томской области смогут получать новые виды медпомощи по ОМС в 2025 году
|
|
korins.ru, 31 октября 2024 г.
Е.Уфимцев назвал страховое сообщество одним из самых клиентоориентированных
|
|
Казахстанский портал о страховании, 31 октября 2024 г.
Страховая отрасль в тревоге, поскольку 91% руководителей считают изменение климата серьезной угрозой
|
|
51.мвд.рф, Мурманск, 31 октября 2024 г.
В Апатитах мужчина сумел вовремя распознать обман и сохранил финансовые средства
|
|
Казахстанский портал о страховании, 31 октября 2024 г.
Международная ассоциация страховых надзоров разрабатывает стратегический план на 2025–2029 годы
|
|
Агроэксперт, 31 октября 2024 г.
Агростраховщики компенсировали аграриям к 1 октября более 4 млрд рублей, больше всего выплат получили на Юге России
|
|
Sputnik Абхазия, 31 октября 2024 г.
Около 140 тысяч страховых полисов выдано в Абхазии за девять месяцев
|
|
Костромские ведомости, 31 октября 2024 г.
Костромичи получили больше 11 миллионов рублей за ДТП
|
|
korins.ru, 31 октября 2024 г.
Е.Уфимцев: Одним из драйверов роста страхового рынка станет появление «коротких» полисов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 31 октября 2024 г.
Allianz Commercial считает, что страховщики могут лучше справляться с возникающими рисками
|
|
Известия онлайн, 31 октября 2024 г.
РСА усомнился в эффективности увеличения сроков ремонта по ОСАГО
|
|
МК в Питере, 31 октября 2024 г.
Петербуржцам придется ждать ремонт авто по ОСАГО в полтора раза дольше
|
|
Санкт-Петербургские ведомости, 31 октября 2024 г.
Каждый день по штрафу. Управление автомобилем без ОСАГО может «влететь в копеечку»
|
 Остальные материалы за 31 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|